VERITAS ASSURANCE PARTNERS

 

 

Declaración de Objetivos

Proveer información precisa, inteligencia y asesoramiento comercial sofisticado para resolver los problemas de nuestros clientes de manera efectiva y eficiente para aumentar las ventajas competitivas de nuestros clientes en sus mercados.

Valores

Ética e Integridad sobre todo

Independencia y Objetividad

Valor Moral frente a las adversidades

Bienestar Público de todas las naciones, todas las personas – hacer una diferencia positiva

Comunicaciones receptivas, honestas y transparentes.

Clientes Principales

Contratistas de Defensa que confrontan cambios judiciales, políticos, culturales y desafíos de regulación mientras operan en Afganistán, Irak y otras naciones en vías de desarrollo

Estudios jurídicos prestigiosos que requieren servicios de apoyo confiable, independiente y objetivo para litigios y servicios de investigación, en los EE.UU. y en el extranjero

Empresas multinacionales que requieren servicios de mitigación de riesgos, asistencia y protección para la violación de derechos de autor, fraude interno, corrupción, lavado de dinero y problemas relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Agencias del gobierno de los EE.UU. y de gobiernos extranjeros que requieren asistencia para establecer soluciones institucionales para problemas delicados con políticas, controles financieros y corrupción interna

  • Billy F. Marlin

    Partner

    El Sr. Billy Marlin es socio fundador de Veritas Assurance Partners LLC ("VAP"), firma internacional de investigación y consultoría con sede en Miami, Florida. Líder de las áreas de práctica de Business Intelligence, Investigations y Internal controls. Billy Marlin tiene más de veinte años de experiencia combinada nacional e internacional en el cumplimiento de la ley, investigaciones privadas, inteligencia comercial, auditoría, contabilidad bancaria y forense en los sectores público y privado. Durante su carrera en el sector privado, el Sr. Marlin ha administrado cientos de proyectos de consultoría de apoyo a investigaciones, inteligencia y litigios en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Estos asuntos han abarcado varias industrias y han comprendido numerosos proyectos de inteligencia comercial y diligencia debida, asuntos de soporte de litigios, investigaciones de fraude, búsquedas de activos, consultas de mala conducta de empleados, investigaciones de disputas de seguros e investigaciones de lavado de dinero.

  • Manuel E. Fernández Supervielle

    Partner

    El Sr. Supervielle es socio fundador de Veritas Assurance Partners LLC ("VAP"), una firma internacional de investigación y consultoría con sede en Miami, Florida. Es el líder de productos para las líneas de productos "Inteligencia y Planificación Estratégica en Zonas de Conflicto" y "Agencias del Gobierno de los EE. UU. y Procesos Interinstitucionales". Proporciona servicios de asesoramiento comercial a gobiernos y empresas multinacionales que operan en todo el mundo, especialmente en América Latina y países que experimentan inestabilidad y conflicto armado. Tiene un amplio conocimiento y experiencia con asuntos de seguridad geopolítica y reglamentaria del gobierno federal de EE. UU. Específicamente, el Sr. Supervielle tiene experiencia en litigios y complejas investigaciones extranjeras que involucran especialmente acusaciones de ética y fraude; derecho internacional y negociaciones; y planificación estratégica, que abarca el análisis y la resolución de decisiones, la gestión del cambio, la facilitación y la gestión de proyectos. El Sr. Supervielle ha representado al gobierno de los EE. UU. En más de 40 países en todo el mundo. Nacido en Cuba, habla español con fluidez.

  • Howard J. Krongard

    Special Advisor

    Howard J. Krongard nominado por el presidente George W. Bush, y confirmado por el Senado de los Estados Unidos, como Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de 2005 a 2008. Como revisor independiente y evaluador de sus operaciones y actividades, supervisó las auditorías, inspecciones e investigaciones a nivel nacional y en el extranjero, incluidas 260 misiones diplomáticas en 163 países y operaciones internacionales de radiodifusión en 61 idiomas que alcanzaron una audiencia de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Como Inspector General, el Sr. Krongard también supervisó las auditorías de los estados financieros anuales del Departamento de Estado, y su Oficina del Inspector General, realizó numerosas auditorías e inspecciones financieras y de gestión de programas y operaciones mundiales dentro del Departamento, como la reconstrucción de Afganistán e Iraq, Capacitación policial en esos dos países, Programas antinarcóticos, operaciones y construcción de la Embajada de los Estados Unidos, incluido el Compuesto de la Nueva Embajada en Iraq, Programas de Estado de Derecho, actividades de Visa y Pasaportes, etc. También fue un oficial federal de cumplimiento de la ley que encabezaba una pequeña agencia de aplicación de la ley.

  • Carolina Obarrio

    Executive Director - Latin America Legal Affairs

    Carolina Obarrio is a highly respected successful litigator licensed to practice law in Buenos Aires, Argentina.  She serves as only one of eight Argentine “Foreign Legal Consultants” registered with the State Bar of Florida authorizing her to practice Argentine law in Florida.  She is also a member of the Florida Bar International Law Section, The Standing Committee on Diversity and Inclusion, and the ADR Section.  Carolina Obarrio provides business advisory and compliance services to law firms and multi-national companies operating around the world, especially in Latin America. She has extensive knowledge and expertise with Latin American government regulatory and legal systems.  Specifically, Obarrio has expertise in commercial litigation and complex foreign investigations especially involving compliance, ethics and fraud allegations; international law and international arbitration, mediation and other ADR procedures; risk mitigation and project management.  Obarrio has represented multinational clients in multiple nations in Latin America, Europe and the US.  She currently serves as the Secretary General of the Inter-American Bar Association, the oldest international bar association in the Americas.  She is fluent in Spanish, English and conversant in French.

  • Thomas V. Cash

    Executive Managing Director

    Cuenta con más de 35 años realizando y supervisando investigaciones civiles y penales nacionales y extranjeras. Dirección ejecutiva y posiciones tácticas con la DEA, el Servicio de Investigación Naval (NIS) y la Aduana de los EE. UU. 15 años en el sector privado sirviendo como Director Ejecutivo de Kroll Inc., una firma de consultoría global que cotiza en bolsa. Amplia experiencia en China, Europa, Filipinas, Latinoamérica y América Central, el Caribe y África.

  • Diego Barbosa

    Executive Director – Investigations & Corporate Intelligence, Western Hemisphere

    Mr. Barbosa is an Executive Director at Veritas Assurance Partners, in charge of investigations and corporate intelligence in the western hemisphere. Mr. Barbosa has more than twenty five (25) years of combined experience in business intelligence & corporate investigations, consulting and legal positions, in the United States and Latin America. During his career, Mr. Barbosa has conducted and managed a wide range of high profile investigations involving fraud, asset searching, due diligence, background, and litigation-related matters, among others, throughout the U.S. and Latin America, as well as in various locations in the Caribbean and Europe. Mr. Barbosa is licensed to practice law in Mexico, where for several years he represented companies and individuals in both criminal and civil cases, including corporate and business matters. He received his Master’s degree in Comparative Law from the University of Miami School of Law, in Coral Gables, Florida, and his Juris Doctorate degree from the Facultad de Derecho, Universidad Autonoma de Yucatan, in Mexico. Mr. Barbosa is fluent in English and Spanish.

NUESTRO EQUIPO

 

 

Amplia Gama de Servicios Integrales de Asesoría Empresarial e Inteligencia

  • Investigaciones – contabilidad forense e investigaciones sofisticadas y discretas diseñadas para descubrir fraude, corrupción, lavado de dinero y otros comportamientos criminales.
  • Recuperación de activos, diligencia debida sobre reputación, descubrimiento electrónico
    (e-discovery) e inteligencia empresarial.
  • Planificación estratégica, gestión de programas, criterios alternos éticos e innovadores para lograr resultados.

Red Global Integrada

  • Red global de ex oficiales de las fuerzas del orden, militares y expertos en inteligencia, contadores forenses, profesionales de resolución de conflictos y expertos líderes del sector.
  • Conocimiento profundo de los entornos comerciales, políticos, financieros y culturales, nacionales e internacionales.
  • Planeamiento estratégico, investigaciones, inteligencia y análisis con un foco especial en Norte y Sudamérica, Afganistán e Irak.

Respuesta y asistencia puntuales y precisas a un costo muy competitivo

  • Enfoque flexible, innovador, preciso y oportuno para la solución de problemas que provee a nuestros clientes soluciones valiosas y rentables.
  • Filosofía institucional, estructuras e incentivos diseñados para ofrecer los profesionales más talentosos y experimentados para cualquier proyecto manteniendo eficacia, eficiencia y economía.

Inteligencia precisa y asesoría sofisticada que provee grandes ventajas competitivas

INVESTIGACIONES Y CONSULTORÍA GLOBAL

Veritas Assurance Partners ofrece una amplia gama de de servicios interrelacionados de investigaciones financieras, análisis, asesoramiento e inteligencia, en líneas de productos que proporcionan a nuestros clientes servicios integrales y de valor agregado a nivel mundial. Asesoramos a nuestros clientes para que comprendan claramente los diferentes matices de los retos complejos con los que se enfrentan dentro y fuera del país, lo que les permite tomar decisiones estratégicas, informadas e inteligentes. Nuestros profesionales cuentan con años de experiencia en:

Folletos descargables

 

  • INVESTIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA

    Nuestros investigadores expertos proveen un análisis sofisticado de los Registros Públicos y de información difícil de obtener. Veritas Assurance Partners, además de la mera obtención de información, asesora interpretando información crítica por medio de contactos discretos con individuos que poseen información valiosa. DESCARGAR PDF

  • INVESTIGACIONES DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

    Nuestro equipo de investigación empresarial conformado por ex agentes del orden y oficiales de inteligencia, fiscales y expertos especializados en la industria cuentan con décadas de experiencia asistiendo a clientes a prevenir, detectar, supervisar riesgos y procesar el fraude. DESCARGAR PDF

  • LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

    Nuestro ex‐oficiales del orden (ex‐policías), ex‐oficiales de inteligencia militar y fiscales han rastreado exitosamente los activos de estafadores, fugitivos, dictadores destituidos y deudores incorregibles. Trabajando en conjunto con expertos en informática forense, contadores forenses y expertos especializados en las prácticas de diferentes industrias, nuestros expertos están capacitados para identificar y revelar activos ocultos en cualquier parte del mundo. DESCARGAR PDF

  • RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

    Nuestra empresa asiste a clientes a entender el origen de controversias y trabaja conjuntamente con abogados litigantes en procesos civiles, penales o de arbitraje para desarrollar tácticas para agilizar el proceso completo y maximizar la eficiencia y la rentabilidad. DESCARGAR PDF

  • INVESTIGACIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

    Se estima que el robo de secretos industriales y las infracciones sobre productos resulta en pérdidas anuales del 5.7%. Esta cifra es significativamente mayor en las industrias de propiedad intelectual intensivas tales como informática, entretenimiento, alta costura, licor y tabaco. DESCARGAR PDF

SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA EL GOBIERNO

 

Veritas Assurance Partners ofrece una amplia gama de servicios estratégicos y operacionales, una experiencia innovadora en la solución de conflictos y una comprensión exhaustiva y multifacética del gobierno de los EE.UU. y del extranjero. Estos servicios ayudan a nuestros clientes a conducir su negocio inteligentemente en un ambiente frecuentemente imprevisible de las relaciones gubernamentales internacionales.

Folletos descargables

  • SOLUCIONES INNOVADORAS ÉTICAS A CONFLICTOS

    A medida que EE.UU. desplaza la atención y los recursos de Irak a Afganistán e Iraq modifica su relación con los EE.UU., un número creciente de contratistas de EE.UU., especialmente de Defensa, Departamento de Estado y USAID buscan conocimiento y comprensión de los riesgos cambiantes en estas dos naciones y en otros países donde la relación con los Estados Unidos está en transición o relativamente sin probar, o ambos. DESCARGAR PDF

  • ASESORAMIENTO E INTERFAZ CON EL GOBIERNO DE EE.UU

    Veritas Assurance Partners ofrece conocimiento, asesoramiento y servicios estratégicos de comunicación para clientes que requieren perspectivas y asesoramiento claros y sencillos sobre los procesos y mecanismos de decisión de los gobiernos de los EE.UU. y del extranjero. DESCARGAR PDF

CONTACTO

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Inteligencia precisa y asesoría sofisticada que provee grandes ventajas competitivas

  • Billy F. Marlin

    Partner

    El Sr. Billy Marlin es socio fundador de Veritas Assurance Partners LLC ("VAP"), firma internacional de investigación y consultoría con sede en Miami, Florida. Líder de las áreas de práctica de Business Intelligence, Investigations y Internal controls. Billy Marlin tiene más de veinte años de experiencia combinada nacional e internacional en el cumplimiento de la ley, investigaciones privadas, inteligencia comercial, auditoría, contabilidad bancaria y forense en los sectores público y privado. Durante su carrera en el sector privado, el Sr. Marlin ha administrado cientos de proyectos de consultoría de apoyo a investigaciones, inteligencia y litigios en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Estos asuntos han abarcado varias industrias y han comprendido numerosos proyectos de inteligencia comercial y diligencia debida, asuntos de soporte de litigios, investigaciones de fraude, búsquedas de activos, consultas de mala conducta de empleados, investigaciones de disputas de seguros e investigaciones de lavado de dinero.

  • Manuel E. Fernández Supervielle

    Partner

    El Sr. Supervielle es socio fundador de Veritas Assurance Partners LLC ("VAP"), una firma internacional de investigación y consultoría con sede en Miami, Florida. Es el líder de productos para las líneas de productos "Inteligencia y Planificación Estratégica en Zonas de Conflicto" y "Agencias del Gobierno de los EE. UU. y Procesos Interinstitucionales". Proporciona servicios de asesoramiento comercial a gobiernos y empresas multinacionales que operan en todo el mundo, especialmente en América Latina y países que experimentan inestabilidad y conflicto armado. Tiene un amplio conocimiento y experiencia con asuntos de seguridad geopolítica y reglamentaria del gobierno federal de EE. UU. Específicamente, el Sr. Supervielle tiene experiencia en litigios y complejas investigaciones extranjeras que involucran especialmente acusaciones de ética y fraude; derecho internacional y negociaciones; y planificación estratégica, que abarca el análisis y la resolución de decisiones, la gestión del cambio, la facilitación y la gestión de proyectos. El Sr. Supervielle ha representado al gobierno de los EE. UU. En más de 40 países en todo el mundo. Nacido en Cuba, habla español con fluidez.

  • Howard J. Krongard

    Special Advisor

    Howard J. Krongard nominado por el presidente George W. Bush, y confirmado por el Senado de los Estados Unidos, como Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de 2005 a 2008. Como revisor independiente y evaluador de sus operaciones y actividades, supervisó las auditorías, inspecciones e investigaciones a nivel nacional y en el extranjero, incluidas 260 misiones diplomáticas en 163 países y operaciones internacionales de radiodifusión en 61 idiomas que alcanzaron una audiencia de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Como Inspector General, el Sr. Krongard también supervisó las auditorías de los estados financieros anuales del Departamento de Estado, y su Oficina del Inspector General, realizó numerosas auditorías e inspecciones financieras y de gestión de programas y operaciones mundiales dentro del Departamento, como la reconstrucción de Afganistán e Iraq, Capacitación policial en esos dos países, Programas antinarcóticos, operaciones y construcción de la Embajada de los Estados Unidos, incluido el Compuesto de la Nueva Embajada en Iraq, Programas de Estado de Derecho, actividades de Visa y Pasaportes, etc. También fue un oficial federal de cumplimiento de la ley que encabezaba una pequeña agencia de aplicación de la ley.

  • Thomas V. Cash

    Executive Managing Director

    Cuenta con más de 35 años realizando y supervisando investigaciones civiles y penales nacionales y extranjeras. Dirección ejecutiva y posiciones tácticas con la DEA, el Servicio de Investigación Naval (NIS) y la Aduana de los EE. UU. 15 años en el sector privado sirviendo como Director Ejecutivo de Kroll Inc., una firma de consultoría global que cotiza en bolsa. Amplia experiencia en China, Europa, Filipinas, Latinoamérica y América Central, el Caribe y África.

  • Carolina Obarrio

    Executive Director - Latin America Legal Affairs

    Carolina Obarrio is a highly respected successful litigator licensed to practice law in Buenos Aires, Argentina.  She serves as only one of eight Argentine “Foreign Legal Consultants” registered with the State Bar of Florida authorizing her to practice Argentine law in Florida.  She is also a member of the Florida Bar International Law Section, The Standing Committee on Diversity and Inclusion, and the ADR Section.  Carolina Obarrio provides business advisory and compliance services to law firms and multi-national companies operating around the world, especially in Latin America. She has extensive knowledge and expertise with Latin American government regulatory and legal systems.  Specifically, Obarrio has expertise in commercial litigation and complex foreign investigations especially involving compliance, ethics and fraud allegations; international law and international arbitration, mediation and other ADR procedures; risk mitigation and project management.  Obarrio has represented multinational clients in multiple nations in Latin America, Europe and the US.  She currently serves as the Secretary General of the Inter-American Bar Association, the oldest international bar association in the Americas.  She is fluent in Spanish, English and conversant in French.

  • Diego Barbosa

    Executive Director – Investigations & Corporate Intelligence, Western Hemisphere

    Mr. Barbosa is an Executive Director at Veritas Assurance Partners, in charge of investigations and corporate intelligence in the western hemisphere. Mr. Barbosa has more than twenty five (25) years of combined experience in business intelligence & corporate investigations, consulting and legal positions, in the United States and Latin America. During his career, Mr. Barbosa has conducted and managed a wide range of high profile investigations involving fraud, asset searching, due diligence, background, and litigation-related matters, among others, throughout the U.S. and Latin America, as well as in various locations in the Caribbean and Europe. Mr. Barbosa is licensed to practice law in Mexico, where for several years he represented companies and individuals in both criminal and civil cases, including corporate and business matters. He received his Master’s degree in Comparative Law from the University of Miami School of Law, in Coral Gables, Florida, and his Juris Doctorate degree from the Facultad de Derecho, Universidad Autonoma de Yucatan, in Mexico. Mr. Barbosa is fluent in English and Spanish.

INVESTIGACIONES Y CONSULTORÍA GLOBAL

Veritas Assurance Partners ofrece una amplia gama de de servicios interrelacionados de investigaciones financieras, análisis, asesoramiento e inteligencia, en líneas de productos que proporcionan a nuestros clientes servicios integrales y de valor agregado a nivel mundial. Asesoramos a nuestros clientes para que comprendan claramente los diferentes matices de los retos complejos con los que se enfrentan dentro y fuera del país, lo que les permite tomar decisiones estratégicas, informadas e inteligentes. Nuestros profesionales cuentan con años de experiencia en:

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SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA EL GOBIERNO

 

Veritas Assurance Partners ofrece una amplia gama de servicios estratégicos y operacionales, una experiencia innovadora en la solución de conflictos y una comprensión exhaustiva y multifacética del gobierno de los EE.UU. y del extranjero. Estos servicios ayudan a nuestros clientes a conducir su negocio inteligentemente en un ambiente frecuentemente imprevisible de las relaciones gubernamentales internacionales.

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