El equipo investigador de Veritas Assurance Partners —exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia, fiscales y expertos sectoriales— cuenta con décadas de experiencia ayudando a los clientes a prevenir, detectar, monitorear riesgos y perseguir el fraude.
A menudo trabajando junto a las áreas de auditoría, cumplimiento y asesoría legal de nuestros clientes, nuestros contadores forenses, Examinadores de Fraude Certificados y especialistas en informática forense forman un equipo integral. Nuestro equipo multilingüe aporta conocimiento sectorial y geopolítico a investigaciones sensibles.
Asistimos a los clientes en asuntos como:
- ✓Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
- ✓Lavado de Dinero
- ✓Conflictos de Interés
- ✓Denuncias de Whistleblowers
- ✓Fraude de Proveedores
- ✓Fraude en Adquisiciones
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