A equipe de investigação da Veritas Assurance Partners — composta por ex-integrantes das forças de segurança e inteligência, promotores e especialistas setoriais — possui décadas de experiência ajudando clientes a prevenir, detectar, monitorar riscos e combater fraudes.
Frequentemente trabalhando em conjunto com as áreas de auditoria, compliance e assessoria jurídica de nossos clientes, nossos contadores forenses, Examinadores Certificados de Fraude (CFE) e especialistas em informática forense formam uma equipe completa. Nossa equipe multilíngue agrega conhecimento setorial e geopolítico a investigações sensíveis.
Auxiliamos clientes em questões como:
- ✓• Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA)
- ✓• Lavagem de Dinheiro
- ✓• Conflitos de Interesse
- ✓• Denúncias de Whistleblowers
- ✓• Fraude de Fornecedores
- ✓• Fraude em Aquisições
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