L'équipe d'enquête de Veritas Assurance Partners — anciens responsables des forces de l'ordre et du renseignement, procureurs et experts sectoriels — possède des décennies d'expérience pour aider les clients à prévenir, détecter, surveiller les risques et poursuivre la fraude.
Travaillant souvent avec les équipes d'audit, de conformité et juridiques de nos clients, nos comptables forensiques, examinateurs de fraude certifiés (CFE) et spécialistes en informatique légale forment une équipe homogène. Notre équipe multilingue apporte une connaissance sectorielle et géopolitique aux enquêtes sensibles.
Nous accompagnons nos clients sur des sujets tels que :
- ✓Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- ✓Blanchiment d'argent
- ✓Conflits d'intérêts
- ✓Allégations de lanceurs d'alerte
- ✓Fraude des fournisseurs
- ✓Fraude aux achats
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